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博彩新聞–九合一選前大掃蕩 警查獲地下賭盤金流達4百億
九合一地方選舉即將在今年11月26日展開,為防制
境外資金透過地下管道滲透介入選舉,且防堵
犯罪集團設立
洗錢水房轉移不法所得,本月(5)日至15日開始執行「全國
查緝不法金流暨同步掃蕩
賭博專案行動」,總計查扣不法金流
現金1億元,
地下匯兌、
洗錢、
賭資等等高達4百億元。
刑事局指出,在為期10天的專案之中,特別針對「地下
匯兌」、「洗錢
水房」、「
賭博犯罪」等3大方向掃蕩,其中,破獲地下匯兌31件、逮捕57人,查扣現金3258萬元、匯兌金額高達89億餘元;查緝洗錢水房61件、逮捕161人,查扣現金5310萬、洗錢金額81億餘元。
掃蕩各類賭博案361件、逮捕1357人,其中
網路賭博92件231人、
六合彩簽賭73件86人、
實體賭場31件358人、其他賭博10件
18人,總計查扣現金1697萬餘元,涉案賭資高達137億元。總計共查獲408件,逮捕人數超過1500人之多。
在查獲的重大案件之中,以
高雄地方的
黃姓男子為首,涉嫌幫
賭博網站、
詐騙集團等不法集團進行轉帳洗錢工
作,甚至開設招待所服務合作夥伴,案經刑事局第七大隊第三隊循線查獲,黃男等6人全數遭逮。
另外,以謝姓男子為首的不法集團,成立7家人頭公司,對外聲稱進行虛擬貨幣交易,私下卻是替
詐騙集團進行洗錢工作,
警方總計查扣台幣以及外幣等等折合現金558萬餘元,500公克黃金條1條、各類金飾,以及虛擬貨幣冷錢包USTD167萬969顆(總價值5015億9070萬元)等贓物。